Política KYC

Informes de actividad de la cuenta - El Cliente debe supervisar periódicamente su cuenta de operaciones. El Cliente debe notificar inmediatamente a la Empresa cualquier discrepancia y ponerla en conocimiento de la Empresa. Todos los certificados de operaciones e informes mensuales se considerarán verdaderos y aceptables para el Cliente si no se han tramitado reclamaciones en el momento de su recepción.

Los proveedores de servicios financieros en línea están obligados a ofrecer sus servicios en igualdad de condiciones y sin perjuicio para todos. En vista de ello, las medidas mencionadas no deben dificultar a ninguna persona desfavorecida financiera o socialmente la posibilidad de convertirse en usuario registrado, abrir y gestionar una cuenta de negociación.

Nos comprometemos a actuar con la máxima discreción y seguridad en el tratamiento de la información personal confidencial que recabamos de nuestros clientes.

Al tiempo que cumplimos las directrices descritas anteriormente, siempre mantenemos los más altos niveles de confidencialidad y seguridad de los datos. Pedimos a todas las personas que abren una cuenta de operaciones con nosotros que nos faciliten determinada información, incluido el método de depósito preferido.

Al depositar fondos en una cuenta de negociación, solicitamos que se proporcione la siguiente documentación:

Documento de identidad: copia en color por ambas caras de un documento de identidad válido (puede ser el pasaporte o el permiso de conducir).

Justificante de domicilio: una factura de servicios públicos (teléfono, electricidad o similar) o un extracto bancario de los últimos 3 meses, en el que figuren el nombre completo y la dirección.

Justificante de pago: debe presentarse para cualquier nueva tarjeta de crédito/débito utilizada para realizar un ingreso en la cuenta de operaciones. Anverso en color: sólo muestra los 4 últimos dígitos, la fecha de caducidad y el nombre del titular de la tarjeta. Reverso en color: sólo muestra los 4 últimos dígitos de la tarjeta y la firma.

Formulario de declaración de depósito: debe imprimirse, cumplimentarse debidamente, firmarse (sólo a mano) y presentarse después de cada depósito efectuado en la cuenta de negociación. Puede descargar el formulario aquí.